會議名稱 |
會議時間 |
決議事項 |
第十一屆第14次董事會 |
98年7月13日下午5時20分 |
1.訂定本公司九十八年第三季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案為九十八年八月三日。
2.本公司九十七年度盈餘發放股利變更調整案：股東現金股利每壹仟股配發新台幣1,454.0228元，股東股票股利每壹仟股無償配發67.85441股。
3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債之第一次轉換價格調整為每股新台幣20.6元，並於九十八年八月三日調整之。
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第十一屆第15次董事會 |
98年8月10日上午10時40分 |
1.通過本公司九十八年上半年度財務報告案。
2.通過訂定本公司「防範內線交易作業辦法」案
3.通過本公司向台北富邦銀行營業部申請信用貸款額度案。
4.通過本公司向高雄銀行博愛分行申請信用貸款額度案。
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第十一屆第16次董事會 |
98年12月25日下午2時 |
1.通過訂定本公司九十八年第四季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案為98年12月25日。
2.通過本公司擬定國際會計準則(IFRS)轉換計畫暨預計執行進度報告案。
3.通過本公司採用可延伸企業商業報告語言(XBRL)申報財務報告計劃暨因應措施報告。
4.通過本公司九十九年度營業預算案。
5.通過本公司九十九年度營運計畫案。
6.通過本公司九十八年度簽證會計師報酬案。
7.通過本公司九十九年度內部稽核計畫案。
8.通過本公司組織架構調整案。
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第十ㄧ屆第17次董事會 |
99年3月10日下午2時00分 |
1.通過訂定本公司九十九年第一季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日為99年3月10日。
2.通過本公司九十八年度決算表冊。
3.通過本公司九十八年度虧損撥補案。
4.通過本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
5.通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
6.通過制訂本公司「企業社會責任實務守則」案
7.通過本公司內部控制制度聲明書。
8.通過本公司提名本公司第十二屆董事及監察人候選人案。
9.通過本公司提名獨立董事候選人案。
10.通過召開本公司九十九年度股東常會。
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第十一屆第18次董事會 |
99年4月9日 上午8時30分 |
1.通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債贖回權行使暨終止上櫃案。
2.通過審查本公司第十二屆獨立董事候選人提名案。
3.通過審查本公司九十九年股東常會股東行使書面提議案。
4.通過本公司現金減資案。
5.通過變更本公司資本公積轉增資發行新股案。
6.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
8.通過變更本公司九十九年度股東常會議程案。
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第十一屆第19次董事會 |
99年6月23日 上午10時 |
1.通過本公司進行銅鑼工業區不動產法拍投標案。
2.通過訂定本公司九十九年第二季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案為九十九年六月二十三日。
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第十二屆第1次董事會 |
99年7月1日 上午10時 |
1.推選本公司第十二屆董事長為鍾仁先生案。
2.通過本公司現金減資案減資比例變更調整及訂定減資基準日為九十九年七月二十二日。
3通過本公司資本公積轉增資發行新股之配股數等調整及訂定資本公積轉增資除權基準日為九十九年十月十一日。
4.通過本公司第十二屆董事、監察人每季車馬費給付金額案。
5.通過本公司經理人委任案。
6.通過解除本公司經理人之經理人競業禁止限制案。
7.通過本公司向華南商業銀行天母分行申請經常性綜合授信額度案。
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第十一屆第11次董事會 |
98年3月10日下午2時 |
1.訂定本公司九十八年第一季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案為98/3/10。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過本公司九十七年度決算表冊。
4.通過本公司九十七年度合併財務報表案。
5.通過本公司九十七年度盈餘分配案。
6.通過本公司九十七年度盈餘發放股利案。
7.通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
8.通過修改本公司「公司章程」案。
9.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
10.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
11.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
12.通過修訂本公司「存貨評價政策」案。
13.通過制訂本公司「道德行為準則」案。
14.通過制訂本公司「公司併購資訊揭露自律規範」案。
15.通過修訂本公司「會計制度」案。
16.通過本公司內部控制制度聲明書。
17.通過修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業程序」案。
18.通過召開本公司九十八年度股東常會案。
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第十一屆第12次董事會 |
98年6月10日上午10時 |
1.訂定本公司九十八年第二季國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日為九十八年六月十日。
2.配合變更登記表中委任經理人調整，自九十八年六月十日起擬解除本公司李家茂副總經理及廖金輝總廠長之委任經理人身分，兩人現職不變。
3.通過制訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
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第十一屆第13次董事會 |
98年6月29日下午4時30分 |
1.訂定本公司九十七年度現金股利配息除權基準日及盈餘轉增資配股 除權基準日案為九十八年八月三日。
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董事會議決議事項 
